Upozornenie na zákaz používania mobilu PFApri identifikácii klienta na diaľku (onboardnig)

  1. Zistenie porušenia
    Universal overil, že niektorí PFA pri vzdialenej identifikácii klienta (onboardingu) používajú vlastné zariadenia
    (mobilné telefóny). Tento spôsob nevyhovuje požiadavkám zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
    činnosti a financovaním terorizmu (AML zákon), podľa ktorého musí byť pri online identifikácii použitý taký
    technický postup, ktorý zabezpečí úroveň overenia obdobnú osobnému kontaktu (§ 8 ods. 1 písm. a) AML
    zákona).
  2. Dôvody zákazu
    Na základe tohto zákona môže POVINNÁ OSOBA (ako Universal) vykonávať identifikáciu na diaľku iba
    prostredníctvom klientom vlastneného zariadenia. Použitie zariadenia PFA predstavuje riziko manipulácie
    dokumentov, falšovania identity či technických útokov.
  3. Interné opatrenia Universal
    Universal preto zakazuje PFA používanie vlastných zariadení pri diaľkovej identifikácii klienta. Identifikácia môže
    prebiehať výlučne cez klientove zariadenie.
    Porušenie tohto zákazu sa považuje za porušenie interných postupov Universal a bude sankcionované podľa
    Smernice OS002.
  4. Plánované úpravy v Smernici OS002
    V rámci aktualizácie Smernice OS002 budú presne definované:
  • povolené a zakázané spôsoby diaľkovej identifikácie,
  • režim sankcií pri porušení pravidiel.
    Ing. Juraj Lanc
    odborný garant Universalu

Časová os školení LVL1

Posunutím spodnej lišty vpravo sa ti objavia všetky školenia Level 1. 

Životné poistenie 4U
DOMOV IN - Poistenie nehnuteľností a zodpovednosti za škodu
Active Life
Prémiové bývanie – poistenie domov, bytov a domácností
Úvery - komplet
Snehová guľa
Moja Farbička Plus – Investičné životné poistenie
KASKO – Auto komplet, PZP
Kasko – Autobonus, PZP
Životné poistenie
Viva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu občanov
Zodpovednosť za škodu zamestnanca
Cestovné poistenie
SDS II. Pilier
Realitný fond a depozitné konto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
YOUPLUS
AXA/UNIQA
AXA/UNIQA
PREMIUM
ETF fondy
Allianz SP
Kooperativa
Komunálna poisťovňa
Kooperativa S7
Collonade
Collonade
AXA Assistance
NN
IAD